Hoëprofiel-skemas om geld van Rusland te steel word onthul

2024 Outeur: Seth Attwood | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 15:56

Die biljoen-dollar-verduistering tydens die bou van die Vostochny-kosmodroom, waaraan Wladimir Poetin nou die dag verontwaardig herinner het, kan dien as materiaal vir 'n omvattende studie van die skemas om openbare geld te besnoei. Dieselfde skemas is die afgelope jare aktief by ander "bouterreine van die eeu" gebruik. Wat is die gewildste maniere om staatsgeld in sulke gevalle te steel?

Die geleenthede vir besnoeiing, wat in die onlangse verlede floreer het, het nou aansienlik verskraal, en dit het baie meer doeltreffend geword om korrupsiemeganismes in die implementering van staatskontrakte te identifiseer. Sommige ewige tegnieke is egter steeds relevant tot vandag toe – en daar is baie voorbeelde hiervan in beide ondersoekende en geregtelike praktyk. Kom ons lys hulle.

Oorskatting van die koste van werk

Dit is 'n klassieke saagmeganisme, vir die implementering waarvan 'n korrupte amptenaar óf "sak" maatskappye moet hê óf verbindings met entrepreneurs wat gereed is om die vereiste bedrag vir hul werk of dienste vas te stel met 'n terugbetaling wat reeds daarin ingesluit is. Dit is egter net die mees algemene skema, wat in die praktyk baie nuanses en skuiwergate het.

Byvoorbeeld, in die geval van die Vostochny-kosmodroom, is die oorskatting van die koste van werk uitgevoer deur individuele indekse te ontwikkel vir die herberekening van die beraamde koste van konstruksie. Terug in 2015 het die Rekeningkamer vasgestel dat hierdie aksies daarop gemik kan wees om begrotingsuitgawes te oorskat en onredelike winste te verkry, terwyl individuele indekse vir Vostochny nie deur regulatoriese regshandelinge bepaal is nie en nie aan die instruksies van die land se leierskap voldoen het nie. As gevolg van die gebruik van individuele indekse het die koste van die konstruksie van die kosmodrome-fasiliteite met byna 13,2 miljard roebels toegeneem, waarin die Rekeningkamer 'n korrupsie-komponent gesien het.

Baie oortredings wat verband hou met die oorskatting van die koste van werk onder staats- en munisipale kontrakte is die afgelope paar jaar in die Krim aan die lig gebring, waar, nadat hulle by Rusland aangesluit het, 'n skok-infrastruktuurkonstruksie van stapel gestuur is. Die eerste strafsake het reeds in 2015 begin word. Soos aan die einde van verlede jaar berig, 'n verteenwoordiger van die Krim-aanklaer se kantoor Dinara Kayumova, word korrupsiemisdade hoofsaaklik in die konstruksiesektor gepleeg tydens die voorbereiding van ontwerpskattings: amptenare trek voordeel uit die oorskatting van die koste van boumateriaal en die hoeveelheid werk om gedoen word, dikwels as deel van die implementering van die Federale Teikenprogram vir die Ontwikkeling van die Krim. Alexander Akshatin, voorsitter van die teenkorrupsiekomitee van die Republiek van die Krim, het terselfdertyd opgemerk dat 40 amptenare in twee jaar weens korrupsie afgedank is.

Die mees hooggeplaaste persoon wat betrokke was by kriminele sake wat verband hou met die oorbeklemtoning van werk ingevolge staatskontrakte was die voormalige hoof van die Federale Penitentiêre Diens, Alexander Reimer. Hy, saam met verskeie ondergeskiktes, is daarvan beskuldig dat hy 2,7 miljard roebels verduister het deur kooppryse op te blaas by die aankoop van elektroniese armbande om burgers in aanhouding te beheer. In Junie 2017 het die Zamoskvoretsky-hof van Moskou Reimer tot agt jaar tronkstraf gevonnis.

Aankoop van substandaard goedere en dienste

Hierdie skema word aktief gebruik in die implementering van staatskonstruksiekontrakte. Aangesien die konstruksieterrein die verskaffing van baie materiale en komponente behels, is daar altyd 'n geleentheid om op kwaliteit te bespaar, en die verskil in die sak te steek.

Een van die mees onvergeetlike episodes wat hierdie skema gebruik, is die bou van stadions vir die 2018 FIFA Wêreldbeker in Kaliningrad en Rostov-on-Don. In die besonder, in Kaliningrad, soos uitgevind deur wetstoepassingsagentskappe, binne die raamwerk van die kontrak tussen die streeksadministrasie van die kapitaalkonstruksiekliënt van die Kaliningrad-streek en OJSC "Globalelectroservice", is goedkoop sand gekoop en gebruik om die grond te versterk onder die toekomstige stadion, wat nie aan die vereistes van die projek voldoen het nie. Die aankoop van substandaard sand het die deelnemers aan die bedrog toegelaat om meer as 750 miljoen roebels te steel.

'n Soortgelyke skema is gebruik tydens die bou van die Rostov-Arena-stadion op die linkeroewer van die Don. Kort na die einde van die sokkervakansie het die beskuldigdes in strafsake kragtens Deel 4 van Art. 159 van die Strafkode van die Russiese Federasie ("Bedrog op 'n besonder groot skaal") het die stigter en hoofdirekteur van JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" geword - 'n maatskappy wat ingenieursvoorbereiding en verbetering van benaderings tot die stadion uitgevoer het. Volgens die ondersoekers is in hierdie proses, in plaas van grofkorrelige sand wat in die staatskontrak gespesifiseer is, fyn natuurlike sand gebruik, wat 223 miljoen roebels bespaar het, hoewel die volle bedrag ingevolge die kontrak betaal is - 473,9 miljoen roebels. Die amptenare wat die werk oor die verskaffing en lê van sand oorgeneem het - oud-minister van konstruksie van die Rostov-streek Nikolai Bezuglov en direkteur van die Rostovoblstroyzakazchik-instelling Sergey Mishchenko - het ook by kriminele sake betrokke geraak.

Natuurlik is soortgelyke meganismes gebruik tydens die bou van die Ooste. Die ondersoek het die voormalige hoof van FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, daarvan verdink dat hy sement, pype en bande teen aansienlik hoë pryse deur die firmas van sy seun en vriend gekoop het - die omvang van diefstal het sowat 1,8 miljard roebels beloop. Khrizman is in Februarie verlede jaar skuldig bevind aan die verduistering van altesaam sowat 5, 3 miljard roebels en tot 12 jaar tronkstraf gevonnis.

Onvanpaste besteding van fondse

Hierdie veelsydige skema om openbare geld te besnoei, was die afgelope jare in baie hoëprofiel-teenkorrupsiesake teenwoordig. Byvoorbeeld, binne die raamwerk van die GLONASS-saak, wat verband hou met die diefstal van geld vir die ontwikkeling van die Russiese geostuurstelsel, is talle feite van hul wanbesteding onthul - die fondse is na fiktiewe subkontrakteurs oorgedra en verdwyn. In Oktober het die hof vonnisse aan die organiseerders van die konstruksie van die GLONASS-stelselbeheersentrum gegee, wat 251 miljoen roebels ($ 20 miljoen) kon steel. Soos die ondersoek vasgestel het, is die werkskattings kunsmatig opgeblaas, en tussengangers is ingebring in die kettings van kontrakteurs deur wie die geld onttrek is – gevolglik is die voorwerp nooit voltooi nie.

Nog 'n berugte saak teen korrupsie wat verband hou met die wanbesteding van fondse is in 2013 begin oor die feite van relevante oortredings in die staatsmaatskappy "Resorts of the North Kaukasus" vir 'n totale bedrag van meer as 275 miljoen roebels. Persoonlik is die saak teen die hoofdirekteur van die maatskappy, Akhmed Bilalov, ingevolge art. 201 van die Strafkode van die Russiese Federasie (magsmisbruik) in verband met onwettige betalings vir buitelandse sakereise in die bedrag van meer as 3 miljoen roebels. Dieselfde sakeman en sy broer Magomed Bilalov “het hulself onderskei” tydens die bou van die Gornaya Karusel-oord ter voorbereiding van die 2014 Olimpiese Spele in Sotsji. Die Krasnaya Polyana-maatskappy, wat deur die broers beheer word, nadat 'n ooreenkoms met die staatskorporasie Olympstroy gesluit is, het meer as 1 miljard roebels van Sberbank ontvang, waarna hierdie geld in die Bilalovs-bank geplaas is, wat toe die konstruksie teen 'n kommersiële rente gekrediteer het..

'n Slim skema van wanbesteding van fondse is ook gebruik tydens die bou van die Vostochny-kosmodroom. Roskosmos het in 2016 'n regsgeding aanhangig gemaak teen die algemene konstruksiekontrakteur, FSUE Dalspetsstroy, wat die 39,5 miljard roebels voorskot wat aan hom oorgedra is, redelik kreatief ontslae geraak het. Van hierdie bedrag, soos vasgestel deur Roskosmos, is slegs 6, 1 miljard roebels vir die beoogde doel gebruik, en die res van die geld is op 'n deposito by Gazprombank geplaas. In die toekoms het dit geblyk dat die kontrakteur weens 'n tekort aan bedryfskapitaal lenings by dieselfde bank moes aantrek en dit moes terugbetaal uit die geld wat as 'n voorskot ontvang is.

Onttrekking van geld deur vlieg-deur-nag firmas

Een van die gewildste skemas om begrotingsfondse te besnoei, wat nie spesiale vaardigheid vereis nie, bestaan in verskillende variasies.

Die navorser van hierdie onderwerp Dmitri Guk van die Instituut vir Staat en Regte van die Russiese Akademie vir Wetenskappe het ten minste drie van hulle in een van sy artikels aangehaal. In die eerste geval word 'n organisasie wat nie werklike kommersiële aktiwiteite uitvoer nie, as 'n denkbeeldige deelnemer in 'n tender vir die implementering van 'n staats- of munisipale kontrak gebruik as 'n tweelingmaatskappy van 'n maatskappy wat met amptenare geaffilieer is, wat uiteindelik 'n kontrak ontvang. Die tweede opsie - die kompetisie word direk deur die eendag gewen, waarna die begrotingsgeld wat op sy rekening ontvang word, gewissel word en in 'n onbekende rigting verdwyn.

As voorbeeld noem Dmitry Guk die volgende storie: in 2003-2005 het die hoofde van een van die navorsingsinstitute van die Ministerie van Verdediging meer as 13 miljoen roebels gesteel, en fiktiewe kontrakte opgestel vir die uitvoering van navorsingswerk met dummy kommersiële firmas, en in werklikheid is hierdie studies tydens hul amptelike ure uitgevoer deur die navorsingspersoneel van die instituut … Nog 'n opsie om deurnag te gebruik is om terugbetalings uit hul rekeninge aan korrupte amptenare te betaal. In hierdie geval is dit een van die elemente binne die raamwerk van 'n ander snyskema - die oorskatting van die koste van die werk wat verrig word of die dienste wat gelewer word. Die onredelike verskil word deur die maatskappy wat die kompetisie gewen het na die eendagrekening oorgeplaas en dan in kontant aan die belangstellende beampte oorgeplaas.

In die skandale rondom die Vostochny-kosmodroom was eendagfirmas, of, soos dit ook deur die belastingowerhede genoem word, "motte", natuurlik aanwesig.

Terug in 2015 het wetstoepassingsagentskappe vasgestel dat die bedrag van die skade as gevolg van die uitbetaling van fondse deur eendagfirmas onder staatskontrakte vir die bou van Vostochny op minstens 400 miljoen roebels geraam is.

In die afgelope paar jaar het die pogings van die Bank of Russia-bestuur om banke te likwideer wat as klaringsplatforms opgetree het, daartoe gelei dat die moontlikhede om deurnag-firmas te gebruik om begrotingsfondse te steel, aansienlik minder geword het. As in 2009 byna twee derdes van geregistreerde Russiese maatskappye nie werklike aktiwiteite uitgevoer het nie, dan het die aandeel van dopmaatskappye, volgens die Federale Belastingdiens, vanaf verlede jaar tot 7% van die totale getal van alle maatskappye gedaal. Die volume onwettige onttrekking van fondse deur bankkliënte, volgens die Sentrale Bank, het in 2013-2018 20 keer afgeneem, en die kommissie vir uitbetaling het van die vorige 1-2% tot 11-12% gespring.

Atipiese "skematose"

Die meganismes van begrotingsfondsverduistering wat hierbo gelys is, is so te sê roetine - in algemene terme word dit herhaal in honderde teenkorrupsiesake. Maar daar is ook nie-standaardskemas wat aandui dat die vernuf van omkoopbeamptes geen perke ken nie. Een so 'n voorbeeld is 'n multi-stap bedrog georkestreer deur 'n groep gelei deur Alexei Kuznetsov, die voormalige Minister van Finansies van die Moskou-streek.

Soos vasgestel deur die ondersoek, het Kuznetsov en sy makkers van 2005 tot 2008 die regte gekoop om skuld van die munisipaliteite van die Moskou-streek van die behuisings- en gemeenskapsdienste-ondernemings naby Moskou te eis, en dan is hierdie regte aan die bank verkoop, wat aansoek gedoen het om betalings aan die munisipaliteite. As gevolg hiervan is ongeveer 11 miljard roebels uit die begroting gesteel, wat na buitelandse rekeninge oorgeplaas is. Daarbenewens is Kuznetsov met verduistering in die bedrag van 2 miljard roebels aangebied. Die oud-amptenaar het met die beskuldigings saamgestem en wag nou op 'n hofuitspraak.

Die voormalige hoof van die Republiek van Mari El, Leonid Markelov, het ook met 'n baie ingewikkelde skema van persoonlike verryking vorendag gekom ten koste van die begroting. Die grondslag vir die strafsaak teen hom, wat 'n paar dae ná sy bedanking in April 2017 geopen is, was die ontvangs van omkoopgeld van 235 miljoen roebels. En die rede vir die omkoopgeld was Markelov se steunwerwing van die belange van 'n groot plaaslike pluimveeplaas, wat van begrotingsubsidies ten bedrae van 5 miljard roebels voorsien is om die rentekoers op beleggingslenings af te betaal. Benewens hierdie slinkse bedrogspul, is Markelov vasgevang in so 'n gewilde skema van verduistering van begrotingsgeld as indiensneming van fiktiewe werknemers in die staatsdiens - sy persoonlike wagte het salarisse uit die Mari El-begroting ontvang as spesialiste van die sekretariaat van die hoof van die streek.