Finansiële intelligensie het die volume van die skadu-ekonomie in Rusland op ₽20 triljoen geraam

2024 Outeur: Seth Attwood | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 15:56

Die volume van die skadu-ekonomie in Rusland het verlede jaar 20 triljoen roebels oorskry. en het sowat 20% van die land se BBP beloop, volg uit die voorlopige skatting van Rosfinmonitoring, wat deur RBC hersien is.

Die volume van die skadu-ekonomie in Rusland neem af: in 2018 is dit gelyk aan sowat 20% van die land se BBP vergeleke met 28% in 2015-2016, volg uit die jaarlikse assessering van Rosfinmonitoring (finansiële intelligensie), wat die departement aan stuur. die Ministerie van Binnelandse Sake.

Die beoordeling word gegee in die konsepdokument van Rosfinmonitoring, wat die vlak van Rusland se voldoening aan die aanbevelings van die FATF (die internasionale groep vir die ontwikkeling van finansiële maatreëls om geldwassery te bekamp) ontleed; RBC het die projek. Die egtheid daarvan is deur 'n bron in Rosfinmonitoring bevestig.

• In 2016 het die skadu-ekonomie 28,3% van die BBP, of 24,3 triljoen roebels, beloop.
• In 2017 het die volume van die skadu-ekonomie, volgens Rosfinmonitoring, met byna 8 punte afgeneem, tot 20,5% van die BBP (18,9 triljoen roebels).
• Volgens voorlopige ramings het die skadu-ekonomie in 2018 sowat 20% van die BBP beloop.

20 biljoen - baie of min

Die skadu-ekonomie in Rusland, volgens Rosfinmonitoring, is meer as 20 triljoen roebels. Dit is meer as die uitgawes van die hele federale begroting vir 2019 (18 biljoen roebels), drie keer meer as die jaarlikse inkomste van Gazprom (6.5 biljoen roebels in 2017), meer as 'n derde van alle monetêre inkomste van Russe in 2018 (57), 5 biljoen roebels).

Miskien word die skerp afname in die skadu-ekonomie in 2017 nie net geassosieer met 'n werklike vermindering in verborge en onwettige aktiwiteite nie, maar ook met 'n verandering in die Rosfinmonitoring-metodologie ('n deel van die skadu-ekonomie word nie meer as sodanig beskou nie). Terselfdertyd merk Rosfinmonitoring self op dat die volume van verdagte fondse wat in die buiteland onttrek is die afgelope jare “aansienlik afgeneem” het, en die invloei van skadu-finansiële vloei uit die buiteland het ook “aansienlik afgeneem”.

Wat Rosfinmonitoring in ag neem

Die dokument verskaf nie 'n metodologie vir die assessering nie. Maar Rosfinmonitoring sluit onder andere die skadu-ekonomie in:

• grys invoer (invoer van goedere met laer invoerbelasting as gevolg van onakkurate verklaring),
• verberging van inkomste uit belasting- en doeanebetalings,
• betaling van grys salarisse.

Daarbenewens merk Rosfinmonitoring op dat onwettige ekonomiese agente aktief fiktiewe buitelandse ekonomiese aktiwiteite gebruik om kriminele opbrengste na die buiteland oor te dra. "Fondse word in die buiteland onttrek volgens georganiseerde komplekse skemas, en gebruik vir die stratifikasie en deurvoer van finansiële vloei baie rekeninge van" eendag-firmas wat in verskeie banke geopen is. Oordragte na die buiteland word hoofsaaklik uitgevoer onder die dekmantel van buitelandse handelstransaksies vir die verskaffing van goedere of die aankoop en verkoop van sekuriteite,” skryf die spesiale diens. RBC het 'n amptelike versoek aan Rosfinmonitoring gestuur.

Wat is die skadu-ekonomie (sowel as die onopgemerkte / versteekte / informele ekonomie)

Die konsep van die skadu-ekonomie word soms verwar met die konsep van die nie-waargenome ekonomie. Laasgenoemde is wyer; Volgens Aleksey Ponomarenko, Direkteur van die HSE Internasionale Instituut vir Professionele Statistiese Onderwys, sluit dit in:

• verborge ekonomie (wettige produksie wat weggesteek is van belasting en administratiewe prosedures, byvoorbeeld die informele gebruik van werkers in die bou van 'n huis);
• kriminele produksie (byvoorbeeld dwelms, onwettige wapenhandel, prostitusie);
• informele produksie (bv. “garage-ekonomie”, verkoop van groente wat op die mark gekweek word sonder enige registrasie van aktiwiteit);
• produksie vir eie verbruik.

Rosfinmonitoring neem heel waarskynlik die eerste en tweede komponente in ag, maar informele produksie nie - dit is byvoorbeeld "garage"-produksie, kontantbetalings tussen verkopers en kopers, het Simon Kordonsky, 'n professor aan die Hoër Skool vir Ekonomie, gesê. As ons die informele ekonomie byvoeg, sal dit volgens Rosfinmonitoring minstens 10% van die BBP by die skadu-ekonomie voeg, skat Kordonsky.

“Ons kan skat hoeveel mense die staat in een of ander mate verlaat in die sfere wat die staat as die skadu-ekonomie beskou. Vir voltydse indiensneming is dit ongeveer 20 miljoen burgers van werkende ouderdom, en vir deeltydse indiensneming is dit onmoontlik om te tel. Vanuit ons oogpunt kan ongeveer 10 miljoen meer bekwame burgers in sulke fakultatiewe skaduverhoudings verkeer,” het RBC Kordonsky gesê.

Die hooffaktor wat die omvang van die skadu-ekonomie in Rusland bepaal, is korrupsie, sowel as buitensporige regeringsregulering en hoë belasting, waaruit besigheid poog om "in die skaduwees in te gaan" en salarisse in koeverte te betaal, sê Yuliy Nisnevich, navorsingsdirekteur van die HSE Anti-Korrupsie Beleid Laboratorium.

Soos beraam deur Rossstat en die IMF

Rosfinmonitoring haal ook Rosstat-data oor die skadu-ekonomie aan: volgens Rosstat was die grootte van die skadu-ekonomie in 2017 ongeveer 16%. Rosfinmonitoring wys daarop dat Rosstat gewoonlik 'n skatting gebruik van inkomste uit verborge en nie-amptelike ekonomiese aktiwiteite wat deur die wet toegelaat word om die aandeel van die skadu-ekonomie te bereken. Dit wil sê, Rossstat oorweeg alles (verborge ekonomie, informele ekonomie), behalwe vir onwettige besigheid.

In Januarie 2018 het die IMF 'n landwye studie gepubliseer waarin hy die volume van die skadu-ekonomie in verskillende lande van 1991 tot 2015 beraam het. Terselfdertyd het die IMF ook nie onwettige of kriminele aktiwiteite by sy beoordeling ingesluit nie. Die vlak van die skadu-ekonomie in Rusland was baie hoër as die amptelike skattings – 33,7% van die BBP in 2015 – en bo die gemiddelde vir 158 lande (27,8%). In ontwikkelde lande het die aanwyser geblyk binne 10% van die BBP te wees (in Kanada - 9,4%, in Duitsland - 7,8%, in Japan - 8,2%, in die VSA - 7%). Terselfdertyd was die Russiese aanwyser vergelykbaar met Venezuela (33,6%), Pakistan (31,6%), Egipte (33,3%).

Volgens Rossstat-ramings aan die einde van September 2018 is 14,9 miljoen mense informeel in die Russiese ekonomie werksaam (20,4% van die totale aantal werkende mense). En die sogenaamde verborge betaalstaat (lone in koeverte en in die nie-amptelike sektor) het in 2017 11,8% van die BBP beloop (ongeveer 10,9 triljoen roebels).

Kontroleer elke tien jaar

Rosfinmonitoring finaliseer tans voorbereidings vir die vierde ronde van die FATF-assessering. Die organisasie se kundiges beoordeel die land se tegniese nakoming van die FATF-aanbevelings en die doeltreffendheid van die staat se werk in die bekamping van geldwassery en die bekamping van die finansiering van terrorisme. Op grond van die resultate van die assessering sal internasionale kundiges bepaal in watter mate Rusland die FATF-doelwitte bereik het. Gebaseer op die resultate van die vorige assessering in 2008, het FATF-kundiges 'n aantal tekortkominge geïdentifiseer (insluitend onvoldoende deursigtigheid van inligting oor voordelige eienaars), wat daartoe gelei het dat Rusland onder gereelde monitering geplaas is.

Alexander Zakharov, vennoot van Paragon Advice Group, glo dat Rusland uit die oogpunt van formele assesserings 'n assessering naby aan uitstekend sal ontvang. "Die geopolitieke situasie, sowel as die gevalle waarby Rusland betrokke is, kan egter die algehele beoordeling beïnvloed," sê hy, en noem die voorbeeld van die "Russian Laundromat" ('n skaduryke wasseryoperasie waarby Moldawië en Letland betrokke is), spieëltransaksies. van die Russiese tak van Deutsche Bank, geldwassery deur die Deense Danske Bank.

Skrywers: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev