Londongrad: Het die "Opruiming" van "Russiese" bates begin?

2024 Outeur: Seth Attwood | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 15:56

Hierdie keer het die lokval heeltemal toegeslaan

Daar was 'n dreigement van onteiening van die eiendom van voortvlugtiges uit Rusland. Hoofsaaklik hul bankrekeninge. Ek het al baie kere geskryf dat hierdie gebeurtenis so onvermydelik is soos die koms van winter na somer. Terselfdertyd het ek die reuse Britse oorsee vergelyk met 'n muisval vir oligarge en kleiner kleptomane van Rusland. Maar die aanvang van die “uur van waarheid” vir hulle het versnel weens die verswakking van die betrekkinge tussen die Weste en Rusland die afgelope jaar. Daarvan getuig baie gebeure van die afgelope twee maande.

Sedert die einde van Januarie het sommige Britse banke begin om Russiese sakemanne te vereis om 'n gedetailleerde verslag oor hul eiendom in die buiteland en die oorsprong van geld te verskaf. Russiese sakeman, stigter van Euroset, Evgeny Chichvarkin, het hieroor op sy Facebook-blad geskryf. 'n Paar dae gelede het 'n brief van ons gerespekteerde en baie groot Britse bank gekom met die volgende inhoud: Geagte meneer Chichvarkin, in verband met die sanksies teen Rusland, doen die moeite om te verduidelik waar jy jou geld gekry het, watter bates jy het, wat is jou fortuin, hoe het jy hierdie bates gekry, hoeveel belegging het jy in die Verenigde Koninkryk, ensovoorts … Sover ek verstaan is die bank se opdrag - as iets verkeerd loop, om rekeninge te blokkeer."

Mnr Chichvarkin verklaar verder met selfvertroue in sy brief dat hy beslis die oorsprong van sy geld sal kan verantwoord. Naïef Chichvarkin! Reeds die sewende jaar van sy emigrasie na Londongrad het hy steeds nie verstaan hoe die Engelse muisval werk nie. Onthou dat Evgeny Chichvarkin Rusland in 2008 verlaat het - kort nadat dit bekend geword het oor die verkoop van Euroset aan die beleggingsmaatskappy ANN, wat deur die Russiese finansierder Alexander Mamut beheer word. In Rusland is Chichvarkin op die gesoekte lys geplaas op aanklagte van ontvoering en afpersing, maar later is die strafsaak teen hom laat vaar. Indien nodig, begin die Britse Themis self 'n strafsaak, halfpad laat vaar. En as die geld van die voormalige Russiese sakeman nie gekonfiskeer word nie, sal dit hom beslis vries.

Aan die begin van Februarie het byna alle Britse banke begin om die wettigheid van die inkomste van hul Russiese kliënte na te gaan, en hulle massabriewe van aanvraag gestuur. Bankiers vra Russe om te verduidelik waar en hoe hul fondse ontvang is, wat op rekeninge in Britse banke is. Bankprokureurs en werknemers van kliëntediensafdelings verduidelik aan die Russe: as daar nie sterk bewyse van die wettigheid van die ontvangs van inkomste aangebied word nie, sal die rekeninge gevries word, en dit vereis nie eens 'n hofbeslissing nie. Maar die rekeninghouer kan slegs die fondse op die rekening "ontvries" en probeer om dit buite die Verenigde Koninkryk te onttrek deur 'n hofbeslissing.

Natuurlik is gevalle van bevriesing en selfs konfiskering van Russe se fondse in buitelandse banke nie so skaars nie. Maar tot dusver het dit eers gebeur nadat die uitspraak gevel is. Een so 'n geval is die konfiskering in Australië verlede jaar van die fondse van nege Russe van Irkutsk by 'n plaaslike bank (in die stad Gold Coast in die Australiese deelstaat Queensland). Volgens die bankkenner was hulle betrokke by die geldwasseryproses. Die eerste rekeninge is in 2010 geopen. Die saldo op die rekeninge van Russiese burgers het onverwags toegeneem danksy internasionale oorplasings van agt buitelandse maatskappye uit bankrekeninge van Hong Kong en die vasteland van China. Teen Desember 2013 het die Russe 24 rekeninge geopen, wat 'n totaal van sowat $30 miljoen gehou het. Die ondersoek en hofverhore het etlike maande geduur. Britse banke kan nou van sulke wetlike formaliteite afsien.

Die situasie vir sommige van die rekeninghouers in die banke van Londongrad word vererger deur die feit dat nie net die wettigheid van die oorsprong van die geld nou aan verifikasie onderhewig is nie, maar ook die verbintenis van die rekeninghouer met daardie individue en regsentiteite van die Russiese Federasie wat weens ekonomiese sanksies in die Weste op die swartlys geplaas is. Indien nodig, kan enige verband bewys word, selfs al sweer die rekeninghouer by eed dat hy 'n ideologiese vegter teen die "Poetin-regime" is.

Verlede maand is die eerste boodskap oor 'n spesifieke geval van 'n Westerse bank wat beslag gelê het op fondse van 'n Russiese entrepreneur, aangemeld. Die olie-entrepreneur het 'n versoek van die bank ontvang met die vereiste om dokumente oor die wettige oorsprong van die geld in te dien, en in Engels. Die entrepreneur het belastingopgawes, sertifikate en 'n klomp ander dokumente verskaf wat die wettigheid van die ontvangs van fondse en die feit van die betaling van belasting bevestig. Vertaling van dokumente en ander oorhoofse koste het die entrepreneur 'n mooi sent gekos. Die storie het lank gesloer, hulle het meer en meer inligting van die Rus geëis, insluitend persoonlike data van skoolgaande ouderdom.

Skielik het die bank se prokureurs 'n weergawe voorgehou dat die seëls op die dokumente vervals kon gewees het. Hulle het 'n soort sekondêre dokument gevind met 'n werklik vervalste seël, wat na bewering deur die entrepreneur verskaf is. Dit was die rede om alle ander dokumente ongeldig te verklaar. Die entrepreneur se argumente dat dit nie sin maak vir hom om een of ander sekondêre vraestel te vervals nie, het geen effek gehad nie. Almal het baie goed verstaan dat dit pure provokasie was. 'n Provokasie, wat as basis gedien het vir die bank om $ 5 miljoen van die entrepreneur se rekening af te skryf ten gunste van die staat en in sy eie guns, en sonder 'n hofbeslissing. Die inligting gedateer 10 Februarie vanjaar bevat óf 'n gevolgtrekking wat nie baie aangenaam is vir ons "geldemigrante" óf raad: "Volgens die prokureurs sou die hof ook die kant van die bank kies, so dit was nie eers die moeite werd om te spandeer geld vir litigasie." …

Passies oor Russiese hoofstad in Londen word verder opgeblaas deur die Britse media en staatsdepartemente. Dus, op 11 Maart, het die Britse minister van buitelandse sake, Philip Hammond, die moontlikheid aangekondig om "interessante inligting" oor die bates van die naaste kring van die Russiese president Vladimir Poetin in Britse grondgebied te publiseer om druk op Moskou te verhoog. Die hoof van die Foreign Office het opgemerk dat die Britse owerhede so 'n stap beskou as een van die moontlike maniere om druk op Rusland te plaas deur middel van strategiese kommunikasie.

“Wanneer ons sê watter verdere stappe ons kan neem om druk op Rusland te verhoog, dan keer ons van tyd tot tyd terug na strategiese kommunikasie: hoe kan ons ons wend tot die Russe en na diegene wie se mening oor wat gebeur (in die Oekraïne - V. K.) probeer Rusland te beïnvloed, "- verduidelik die hoof van die Britse buitelandse kantoor. As ons die frase "strategiese kommunikasie" in 'n verstaanbare taal vertaal, dan is dit die impak van amptelike Londen op die buitelandse aristokrasie van Russiese oorsprong deur die instrument van dreigemente van konfiskering van bates geleë in 'n buitelandse genaamd "Londongrad" te gebruik. Impak gemik op die bereiking van strategiese doelwitte in die huidige koue oorlog met Moskou.

Op die dag van Hammond se aankondiging het die Londense tak van Deutsche Bank 'n verslag gepubliseer oor die omvang van Russiese investering in Brittanje. Die afdeling se spesialiste het 'n studie van die statistieke van die betalingsbalans van Groot-Brittanje en Rusland gedoen. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat tientalle miljarde dollars se “grys” kapitaal uit Rusland die afgelope agt jaar na Londen gevloei het. Een van die skrywers van die verslag, Oliver Harvey, het gesê: “Sedert 2006 is byna $133 miljard na Brittanje oorgeplaas. Sedert 2010 was die invloeikoers sowat een en 'n half miljard dollar per maand.’n Beduidende deel van hierdie fondse het in die eiendomsmark beland.” Die vloei van “grys” geld van Rusland na die eilande van Foggy Albion het toegeneem veral nadat die proses van likwidasie van bankgeheimhouding in Switserland in 2010 begin het. Switserland het opgehou om 'n buitelandse bankwese vir Russiese kleptomane te wees, dit is deur Groot-Brittanje vervang.

Die feit dat die oorweldigende deel van kapitaal van Rusland na Groot-Brittanje deur “skadu”-kanale gekanaliseer word, kan beoordeel word uit die amptelike statistieke van die Russiese Federasie (Tabel 1). Volgens Rossstat was die volume van opgehoopte Russiese beleggings in Groot-Brittanje aan die begin van 2013 slegs $9,1 miljard, wat ongeveer 5% was van alle Russiese bates wat in die buiteland opgehoop is. Hierdie syfers “klop” glad nie met die beoordelings van Britse kenners en die beoordelings van Deutsche Bank-spesialiste nie. Tab. 1. Beleggings uit Rusland in die buiteland deur lande-ontvangers van beleggings in 2013.

Die prentjie verander weliswaar aansienlik as ons, wanneer ons kapitaalvloei na die VK beoordeel, nie net die VK self in ag neem nie, maar ook die Britse Maagde-eilande (BVI). Hierdie eilande is die grootste buitelandse in die wêreldekonomie, wat onder die taamlik streng leiding van die finansiële en bankowerhede van Londen staan. Die Verenigde Koninkryk en die BVO was saam verantwoordelik vir byna $70 miljard se opgehoopte Russiese beleggings. Of byna 2/5 van alle buitelandse bates van Russiese oorsprong. Let daarop dat die jongste beskikbare data van Rossstat 'n prentjie gee van opgehoopte buitelandse beleggings vanaf 1 Januarie 2013. En in die lente van dieselfde jaar was daar 'n baie ernstige "oorloop" na die buiteland, en die Britse Maagde-eilande het die meeste gekry.

Daar was kragtige "lekkasies" van inligting oor kliënte en rekeninge van die BVI, en die werklike kliënte en organiseerders van die destydse operasie is nie tot die einde "uitgepluis" nie (Sien: Valentin Katasonov. Pogrom van buitelandse maatskappye, of Operasie Buitelandse lekkasies // FSK, 16.04.2013) … Wat dit ook al was, maar volgens kenners het die operasie om die BVO te "skoonmaak" daartoe gelei dat baie groot hoofstad van Russiese oorsprong gedwing is om na Londongrad te verhuis. En nou begin 'n nuwe reeks "skoonmaak" van Russiese bates. Maar dit blyk dat die lokval hierdie keer heeltemal toegeslaan het. Dit blyk dat dit juis hierdie situasie is waaroor Wladimir Poetin Russiese sakemanne, oligarge en amptenare gewaarsku het toe hy gesê het dat “jy gemartel word om te hardloop en die stof te sluk”. Iemand het ag geslaan op hierdie waarskuwings, terwyl ander hardnekkig in die onafhanklikheid van Westerse “geregtigheid” bly glo het, en nou kan hulle hulself by 'n gebroke trog bevind.

Valentin Katasonov