Sekuriteitsbeampte oor hoe die RFD en die Sentrale Bank triljoene gewissel het

2024 Outeur: Seth Attwood | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 15:56

Wie help begrotingsverduisteraars en kriminele strukture om geld binne die land en in die buiteland te was? Die antwoord op hierdie vraag is aan PASMI gegee deur 'n oud-KGB-beampte, hoof van operasionele werk van 'n spesiale "bankgroep" van die Ministerie van Binnelandse Sake. Hierdie struktuur is namens die president geskep om die onwettige mark vir die uitbetaling van geld uit te skakel, waardeur triljoene roebels gaan.

Maar sodra die werknemers die arrestasies van die “swart” finansiers genader het, is hulle self tronk toe. Oor die rol in hierdie geval van die hoof van die TFR Alexander Bastrykin, FSB-generaal Ivan Tkachev en die geheimsinnige protégé van Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - in 'n eksklusiewe onderhoud met 'n direkte deelnemer aan die "oorloë van die siloviki".

Dmitri Tselyakov- 'n werknemer van die KGB van die USSR, wat die persoonlike veiligheid van die land se topamptenare verseker het, 'n beampte van die Ministerie van Binnelandse Sake wat aan die oorsprong van die stryd teen onwettige bankbedrywighede gestaan het, het sy loopbaan as 'n wetstoepasser beëindig. agter tralies. In 2010 is hy skuldig bevind aan afpersing 1,5 miljoen euro twee bankiers - Herman Gorbuntsov en Petra Chuvilina … Boonop is onmiddellik daarna 'n kriminele saak teen Gorbuntsov geopen oor bedrog met behulp van vervalste bankrekeninge, en nou word die verband tussen die finansierder en die miljardêr-kolonel ondersoek. Dmitri Zakharchenko … Chuvilin het in 2016 vier jaar tronkstraf gekry vir 'n bedrogspul vir $5 miljoen in die banksektor. Maar Tselyakov self is seker: die ware redes vir sy uitskakeling word geassosieer met hooggeplaaste sekuriteitsbeamptes, wat die onwettige kontantmark dek, en Gorbuntsov en Chuvilin as 'n skerm gebruik het.

Maar hierdie artikel gaan nie daaroor of die veiligheidsbeampte geraam is of nie. Eksklusiewe materiaal is gepubliseer, insluitend afluisteraars, briewe van die FBI, finansiële moniteringssertifikate en dokumente uit amptelike korrespondensie, wat, in reaksie op kriminele druk, deur 'n ondersoeker met spesiale magte verskaf is. Besonderhede van die militêre oorloë van die 2000's is in die verhaal van Dmitri Tselyakov:

Bankbrandervangers

“Ek het direk ná die weermag in die negende direktoraat van die KGB, wat betrokke was by die beskerming van die leiers van die party en regering, beland. In die 90's was hy die persoonlike lyfwag van die eerste president van die USSR Mikhail Gorbatsjof en die president van die konstitusionele hof Valeria Zorkina.

Hy het reeds in die 2000's die veld van bankbedrywighede betree. Toe, in die Departement van Ekonomiese Sekuriteit van die Ministerie van Binnelandse Sake, is 'n nuwe departement geskep om buitelandse beleggings en buitelandse valutatransaksies te beheer, en ek is in die pos van adjunkhoof aangestel.

Die eerste groot sake waaraan ek deelgeneem het en waar ek verstaan het hoe die geldwasserymeganisme werk, was die sake van die banke Rodnik en AKA-Bank. In 2004 was hulle onder die pioniers onder kredietinstellings wie se lisensie teruggetrek is vir die oortreding van die wet op witwassen. Deur "Rodnik" vir 8 maande met 'n hoofstad van 20 miljoen roebels gewissel is 75 miljard … Dit gaan oor 6-7 jaarlikse begrotings van ons streke, ek sal spesifieke syfers gee: die begroting van die Tula-streek vir 2004 - iewers 11,2 miljard roebels., Yaroslavskaya - 10,1 miljard roebels., Ryazan 7,5 miljard roebels.

Die geld is afgeskryf onder die voorwendsel van liefdadigheid – vir die aankoop van insulien. Nog meer het deur AKA-Bank gegaan - iets in die omgewing 114 miljard roebels.

Toesig oor hierdie skema deur die KB "Nuwe Ekonomiese Posisie" (NEP-Bank), wat 'n ketting van ander banke verenig het, Boris Sokalsky - 'n onopvallende sekretaris van die Moskou-arbitrasiehof, wat fondse van eendagfirmas opgehoop het. Hy het dit self “asblikhope” genoem.

Alhoewel hy nie die enigste een was wat in hierdie mark gewerk het nie: Ek kan omtrent 'n dosyn groot georganiseerde kriminele gemeenskappe tel. Hulle het opgetree as die tweede finansiële stelsel van die Russiese Federasie, net "swart". Al sy deelnemers het hul eie voordeel gehad: die uiteindelike begunstigdes het vermy om belasting te betaal, en die kunstenaars het 'n belasting van die omset ontvang: in die vroeë 2000's was dit ongeveer 1-2% van die bedrag van die transaksie, en dan het die tariewe verhoog na 5-7en soms 10%.

Die algemene beginsel is dit: banke is uitgekoop of uit die eienaars gedruk, en dan is hulle “verbrand”, en het geld gepomp totdat die instelling se lisensie teruggetrek is. Metodologie is reeds 'n sekondêre kwessie: metodes is nog altyd gevind - die verskyning van liefdadigheid, vervalste tjeks, wissels, sekuriteite en dies meer.

Vir u om die hoeveelheid fondse te verstaan, sal ek sê dat een bank 'n dag tevore kan uitbetaal $1 miljoen, en, in die algemeen, vir die "lewensiklus" - tot $ 100-150 miljard … Dit is 'n ware "parallelle" begroting van Rusland, vergelykbaar met die nasionale BBP. Dit is die "swart" bankstelsel wat dit moontlik maak om nie net die Russiese begroting te plunder nie, wat byna altyd in "nie-kontant" uitgedruk word nie, maar ook om finansiering te verskaf vir enige terreurdaad, aangesien daar geen beheer is nie, en daar is 'n baie belangstellendes in die bestaan van die stelsel.

Die Sokalsky-saak het gewys hoe sterk sy beskermhere is: as gevolg van die teenkanting van die stelsel het ons daarin geslaag om die bankier eers in Maart 2007 aan te hou, dit wil sê, drie jaar nadat al die bewyse ingesamel is.

Onder 'n veilige dak

Almal het altyd geweet van onwettige bankbedrywighede en weet steeds daarvan - die Sentrale Bank, die RFD, die Ministerie van Binnelandse Sake, die Aanklaer-generaal se kantoor, die Ondersoekkomitee, die Federale Belastingdiens, ens. Daar is geen samesweringsteorie hier nie, ek sê dit vir jou uit die oogpunt van gesonde verstand … wel, gebaseer op die materiaal van honderde afluisters.

Alle groot banke in Rusland en die Sentrale Bank is skenkers vir die witwassen van banke, so dit is nie moeilik om die vloei op te spoor nie. Maar dit word nie doelbewus gedoen nie, want dit is hoe die geld van die Russiese Spoorweë, oliemaatskappye en al die magtiges van hierdie wêreld verbygaan. Yukos het ook gewerk.

En stel jou voor hoe jy 'n ondersoek met so 'n dak kan doen?! Jy sien: alle banke was bedek met dakke, insluitend die begunstigdes. Dit is nie moeilik om na die statistieke van die afgelope jare te kyk nie: Dagestan was op 'n tyd in die tweede plek wat die konsentrasie van banke betref ná Moskou, en toe St. Petersburg. En wat, niemand het gesien dat die Kaukasus in Rusland nie 'n finansiële en sakesentrum is nie?

As ons praat oor die "blindheid" van die beheerstrukture: in 2005 het ek 'n versoek aan die hoof van die Federale Belastingdiens van Rusland gestuur, dan is hierdie plek beset deur Anatoly Serdyukov … En wat dink jy het die belastingkantoor gehardloop om te soek waar hulle afgeskryf het 75 miljard vir insulien? Nie! Almal is absoluut op 'n drom, want as hulle dit begin uitpluis, sal die hele ekonomie van die Russiese Federasie stop. Maar wat van die goeie lewe in die buiteland? Die belangrikste ding is om verslag te doen oor BBP-groei en te wag dat olie $ 200 kos.

Ek het verslae oor operasionele ontwikkelings persoonlik aan die president van Rusland oorhandig Wladimir Poetin, Ek het nog my kanale van die dae van my werk in die KGB, maar dit was blykbaar nie genoeg nie. Ons was eers ons hande losgemaak ná die moord op die Ondervoorsitter van die Sentrale Bank in September 2006 Andrey Kozlov, wat blykbaar op een of ander manier probeer het om hierdie "swart" sektor te laat herleef. Blykbaar het hy niemand meer van wetstoepassingsagentskappe, spesiale dienste en die Bank van Rusland vertrou nie, en het deur traagheid beweeg en lisensies van banke teruggetrek. Maar die aanvraag vir onwettige bankbedrywighede het hom met net drie opsies gelaat – bedanking, tronk toe of moord.

Natuurlik het die moord op Kozlov baie geraas gemaak en die effek van skokterapie veroorsaak. Die president was op daardie stadium baie ongelukkig en het 'n persoonlike opdrag gegee om dit uit te vind, toe het hy nog baie aandag gegee aan die bekamping van geldwassery. In opdrag van die Minister van Binnelandse Sake Rashida Nurgalieva 'n ondersoekend-operasionele groep is gevorm. Toe gee die media dit die naam " bankgroep". Dit is gelei deur 'n senior ondersoeker vir veral belangrike sake van die Ondersoekkomitee onder die Ministerie van Binnelandse Sake van Rusland, Kolonel van Justisie Gennady Shantin … In hierdie groep was ek verantwoordelik vir die hele operasionele deel.

Ek het Gennady Aleksandrovich in die somer van 2005 ontmoet, toe ek materiaal op die Rodnik-bank vir beoordeling aan die Ondersoekkomitee van die Ministerie van Binnelandse Sake van Rusland voorgelê het. Niemand het onderneem om hierdie saak te ondersoek nie, daar was geen praktyk nie, ons het self nie geweet hoeveel slaggate dit verberg, waartoe al hierdie ondersoeke sal lei, en tot watter mate ons uiteindelik vordering sal maak nie, wat ons sal verstaan. Die kriminele sake is egter toe nie deur die Ondersoekkomitee van die Ministerie van Binnelandse Sake van Rusland begin nie, maar deur die Adjunk-aanklaer-generaal van die Russiese Federasie Biryukov Yuri Stanislavovich en hy het gesien dat daar 'n goeie deal sou wees, so ons moet hom bedank dat hy die verhoog vir hierdie saak en vir ons wêreldwye ondersoek, ongekend in die geskiedenis van die Russiese Federasie, gevorm het, waarvan die resultate vandag nog relevant is.

Die Triljoene-saak

Teen die tyd dat die "bankgroep" amptelik gevorm is, parallel met die OPS van Sokalsky, het ons reeds die sogenaamde "triljoene" uitgevoer - dit is die grootste OPS'e op daardie stadium, ingebou in die staatsmag van die Russiese Federasie - Jumber Elbakidze (bynaam Juba) en sy maat Sergey Zakharov genaamd "Rooi", Evgeniya Dvoskina en Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (bynaam "Pasha-helikopter") en ander, wie se name nie eens aan die publiek bekend is nie.

Baie, baie ernstige gesprekke het tot die PTP (telefoonafluistering) gekom. So, onmiddellik na die moord op die adjunkvoorsitter van die Sentrale Bank Kozlov, het 'n burger genaamd "Flamingo" Juba se selfoon gebel en die volgende gesê: "Ek het met die RFD van Rusland gepraat en sal verantwoordelik wees vir die moord. Alexey Frenkel, selfs al het dit niks daarmee te doen nie, aangesien dit tans die swakste skakel in die hele stelsel is."

Shantin het Frenkel in Maart 2007 ondervra, maar sy prokureur Igor Trunov het 'n ophef gemaak dat ons Frenkel tot strafregtelike aanspreeklikheid wil bring kragtens deel 2 van artikel 172 van die Strafkode van die Russiese Federasie "onwettige bankwese", en die gesprek het nie uitgewerk nie. Alhoewel nie ek of Shantin die begeerte gehad het om op sy bene te speel nie, het ons reeds genoeg voorwerpe gehad.

In 2006 was ons gereed om Elbakidze in hegtenis te neem, maar ek is uit die saak verwyder, en eers toe die adjunkminister van die ministerie van binnelandse sake persoonlik ingegryp het Andrey Novikov, Ek is herstel, maar die tyd het verbygegaan - Elbakidze het na Georgië gevlug.

Daarna het ons groep met Dvoskin, Myazin en Kulikov, wat die plek van die "konings van die goue berg" ingeneem het, in die hande gekry. Myazin het homself so genoem, nadat Juba na warm lande vertrek het. Hul OPS het nie net gefokus op amptenare van die RFD van Rusland, die Bank van Rusland, begunstigdes met direkte toegang tot die president nie, maar ook op die hoof van die Hoofdirektoraat van die Ministerie van Binnelandse Sake vir die Sentrale Federale Distrik - Nikolae Aulove … Dit is in November 2006 tydens die ORM vir die Migros-bank aan die lig gebring.

Die bank is van Dagestan na "verbranding" oorgeplaas en geregistreer in die Vyfde Hoof Territoriale Administrasie wat beheer word deur die kriminele gemeenskap, wat gelei het Alexander Korneshov van die personeel van die gesekondeerde beamptes van die RFD van Rusland. Ek moes twee jaar lank met hom kommunikeer om die bendes glad af te sny en nie nog een, soos die media graag skryf, die geveg van "bulhonde onder die mat" groot te maak nie. Hy is dadelik by die Rodnik-bank gevang: dit het nie eens 'n kontanteenheid gehad nie! En hoe, wonder 'n mens, is die inspeksie van die GTU van die Bank van Rusland en die Ministerie van Binnelandse Sake daar gedoen?

Boonop kon die toesighoudende owerhede nie anders as om te weet waar en wie die bank "verbrand" nie, aangesien feitlik dieselfde persone oral verskyn, insluitend in die handelinge van die Bank van Rusland. Byvoorbeeld, in die oewer van Myazin en Dvoskin - "Belkom", "Falcone", die bank "Project Lending" en ander, 'n sekere Stepanova … Natuurlik het ek tydens ondervraging met haar gepraat. Sy het verduidelik dat as sy saamwerk, sy vermoor of gevange geneem sal word, en sy het kinders. Ongelukkig het ons hierdie situasie sedert die eerste dag in die gesig gestaar.

Ons het die bendes uitgesny sonder om aan die begunstigdes te raak, dit het nie anders gewerk nie - as jy ook aan hulle raak, stel jou dan voor watter hulpbron op jou sal val van veertig kredietinstellings wat "uitgebrand" het. In beginsel het ek dieselfde pad as Kozlov gevolg. Ek is nie 'n dwaas nie, en ek verstaan baie goed dat hoe meer ek die bendes verpletter, hoe sterker is hul koalisie: almal stel belang om my te verwyder en sal natuurlik dadelik na die dakke toe gaan. Die vraag was wat die owerhede self sou kies wanneer hierdie geveg sou plaasvind. Maar die keuse was nie in my guns nie …

10 jaar het verloop sedert my verwydering: nou is Ivan Myazin gearresteer in verband met die verduistering van 3,2 miljard roebels van Promsberbank, Alexey Kulikov het nege jaar ontvang, en Evgeny Dvoskin is steeds op vrye voet, en op sy figuur wil ek graag die spesiale aandag van u lesers vestig.

Tussen die FBI en die FSB

Dvoskin is 'n berugte bankier wat verwant is aan 'n hele groep "verbrande" banke - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon en ander. In September 2007 het ons 'n sertifikaat van Finmonitoring ontvang, wat sy verband met onwettige bankbedrywighede en geldwassery bevestig het.

Dit was 'n groot operasionele sukses om sy werklike identiteit vas te stel. Dvoskin was immers iets soos "Mnr. X" in die finansiële mark, hy het reeds verskyn in 'n tyd toe die rolle van leiers lank verdeel was. Dit was bekend dat hy in Odessa gebore is, in die 70's het hy saam met sy ma geëmigreer Amerika, en in die 2000's het hy hom in Rusland bevind. Ons groep saam met Shantin het daarin geslaag om die swart kolle in sy biografie in te vul. Dit het geblyk dat Dvoskin nie net in Rusland nie, maar ook in die Verenigde State geërf het: die FBI het hom om soortgelyke redes gesoek - finansiële bedrog, maar die soektogte is op sy van uitgevoer Slusker … Ons het 'n volledige dossier deur Interpol ontvang.

Dit het duidelik geword waar die verbintenis tussen Dvoskin-Slusker en die “skoondief” vandaan kom Vyacheslav Ivankov, bekend onder die bynaam Yaponchik - hulle het ontmoet in 'n Amerikaanse tronk, waar hulle selmaats was. Ek dink dat dit nie 'n ongeluk was nie: ek het data dat Dvoskin iets soos was informant van die Amerikaanse intelligensiedienste. Dan sal die FBI 'n versoek vir sy uitlewering stuur, maar die Algemene Aanklaer se kantoor van die Russiese Federasie sal geen besluit neem nie.

Ons groep het ook daarin geslaag om vas te stel dat Dvoskin se Russiese burgerskap 'n vervalsing is, hoewel hy dit hardnekkig ontken. Dvoskin verseker dat hy in die 90's in Rostov geregistreer het en 'n paspoort daar ontvang het. Maar die inskrywing in die huisboek - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - is uitdruklik agterna gemaak, aangesien hy ten tyde van registrasie nog Slusker was. Hy het eers in 2002 sy van verander. Dis net dat die meisie wat hom daar ingeskryf het op een of ander manier vergeet het dat hy in die 90's 'n Slusker was.

Daar was ook 'n getuie Tropinina, wat beken het dat sy Dvoskin se registrasie vir geld gemaak het. Op grond van die hoeveelheid bewyse wat ingesamel is, het ons in September 2007 daarin geslaag om toestemming te verkry om die bankier se huis te deursoek, waartydens beslag gelê is op 'n pistool en 70 patrone.

Teen November was die arrestasie van Dvoskin en Myazin voorberei, maar hul dak in die persoon van Nikolai Aulov was met die saak verbind, Alexandra Bastrykina en Departement "M" van die RFD van Rusland, sowel as, voorheen onbekend aan ons, die 6de diens van die Interne Veiligheidsdiens van die RFD van Rusland.

Bastrykin se skuif

Van Dvoskin het die voorsitter van die UPC van Rusland, Bastrykin, 'n slagoffer gemaak om my en Shantin te verwyder en politiek te speel met Aulov, wat die pos van Minister van Binnelandse Sake van die Russiese Federasie wou neem, en ander generaals wat ly aan stoele en kopvels.

Op 26 November 2007 het hulle uit Shantin se kantoor skielik beslag gelê op die saak op die Dagestan-banke waar Dvoskin aangehou is, en hulle het ook materiaal vir die deursoeking van sy huis en alle wesenlike bewyse weggeneem. Die beslaglegging is uitgevoer deur spesiale magte van die FSB, verteenwoordigers van die Moskou-hoofkwartier van die UPC en verskeie werknemers van die Ministerie van Binnelandse Sake. In Shantin se verslag kan jy lees dat hierdie materiaal feitlik by ons gekonfiskeer is. met geweld.

Shantin se verslag is aan Alexander Bastrykin gestuur, in 2007 was hy die voorsitter van die Ondersoekkomitee onder die Aanklaer se kantoor van die Russiese Federasie. Dit was Bastrykin wat in beheer van die saak was Alexander Sharkevich, binne die raamwerk waarvan beslag gelê is op die papiere.

Wie is Sharkevich? in 2007 het ek steeds nie die antwoord op hierdie vraag geweet nie. Hy het onder die skuilnaam Solovyov gewerk, benewens Nurgaliev het 'n baie beperkte kring mense geweet van sy werklike take: onder die dekmantel van 'n korrupte wetstoepasser het hy gewerk om korrupsie in die hoogste owerhede aan die kaak te stel, onder andere het hy ontwikkel "wassery" banke, en was 'n direkte ondergeskikte van die Minister van Binnelandse sake.

Dvoskin het Sharkevich van afpersing van geld beskuldig, wat hy kwansuis met ons “bank”-groep moes deel. Bastrykin het die mafia se kant geneem.

By die verhoor het die jurie nie Dvoskin se weergawe geglo nie en Alexander Sharkevich vrygespreek, maar iemand het nodig gehad dat hy moet sit, en die luitenant-kolonel is op 'n belaglike rede beskuldig - die besit van ammunisie vir die toekenningswapen, wat hy ontvang het vir die voorkoming van 'n terroris aanval in die sentrum van Moskou.

Sharkevich het tydens die verhoor nie Dvoskin se woorde oor sy verbintenis met my en Gennady Shantin bevestig nie. Maar in 2008, volgens die verklaring van die hoofde van die Moskou "Inkredbank" Chuvilin en Gorbuntsov teen my en my kollega Alexandra Nosenko nietemin is 'n strafsaak geopen waarin Dvoskin 'n getuie was.

Ek wil ook sê oor die rol van die RFD in hierdie proses: vanaf die oomblik dat Dvoskin teen Shantin begin getuig het, het hy onder staatsbeskerming geval en was hy besig met sy beskerming Ivan Tkachev - Adjunkhoof van die 6de Diens van die Interne Veiligheidsdiens van die RFD van Rusland. En dan sal Tkachev “oplig” in Chuvilin se gesprekke. In Mei 2008 het die bankier by die adjunkhoof van die "M"-afdeling van die RFD van Rusland gekla. Igor Nikolaevdat Ivan Ivanovich hom dwing om aksies teen my en Nosenko te pleeg. Die gesprek is tydens ORM opgeneem.

Is die mafia onsterflik?

Gevolglik het ek en Nosenko in die tronk beland, die "bank"-groep is verwoes, al ons operasionele ontwikkelings is begrawe, so ook die kriminele sake. Dvoskin het die hof se besluit om sy burgerskap ongeldig te maak omvergewerp en het daarin geslaag om 'n bedrogspul met die Krim-Genbank uit die weg te ruim, wat met 'n gat van 15 miljard roebels gelaat is. Federale media het geskryf dat die Sentrale Bank op een of ander manier probeer het om die uitbreiding van die bank se netwerk in die Krim te voorkom weens die reputasie van sy aandeelhouer Dvoskin, maar die bankier se politieke verbintenisse het geseëvier. Ek glo egter nie dat die Bank van Rusland nie iets kan doen nie, dit is net dat almal 'n aandeel het.

Die swart bankiers se kant word gerugsteun deur verskeie begunstigdes wie se geld deur die stelsel vloei. Die hulpbron, kan 'n mens sê, is onbeperk, en niemand wil die ekonomiese model verander nie. Die intrekking van lisensies van banke is slegs 'n erkenning dat daar geen toesig, beheer is nie en almal stel hierin belang op staatsvlak. Waar anders sou hulle kontant, huise, seiljagte en vaste eiendom in die buiteland kry?

Ek kan natuurlik nie in een artikel alles in detail vertel nie, maar ek wil 'n reeks boeke oor die werklike Russiese werklikheid publiseer. Die mosaïek self sal bymekaar bly en diegene uitlig wat die hardste geskree het oor my arrestasie as 'n stryd teen korrupsie."